e租宝被查最新进展

办理银行流水账单 2020-03-03 00:00 银行存款证明
P2P是具有很大的风险的,前些日子被查的E租宝就是一个例子,很多投资者钱已经无处寻回,接下来由办理银行工资流水公司的小编为大家整理了一些关于这方面的知识,欢迎大家阅读!
据报道,备受关注的e租宝有了最新消息,北京市公安局官微通报称,“e租宝”网络金融平台涉嫌犯罪问题,对相关犯罪嫌疑人采取了强制措施,对涉案资产实施了查封、冻结、扣押。
昨晚6点,北京市公安局官微通报,各有关地方公安机关已对“e租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查,对相关犯罪嫌疑人采取了强制措施,对涉案资产实施了查封、冻结、扣押。
12月8日,新*社发布消息称,金*融(北京)网络科技有限公司运营的“e租宝”网站以及关联公司在开展互联网金融业务中涉嫌违法经营活动,正接受有关部门调查,有关部门将及时公布调查结果。当日晚间,“e租宝”官方微博发布声明称,因经营合规问题,公司正在接受有关部门调查。在此期间,网站及线下机构停止推广、发布新产品,亦暂停其他日常业务。
随后,在12月12日,公安机关会同有关部门对“e租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌违法犯罪问题进行调查。北京及各省区市按照属地管理原则成立了专项处置工作机构,并开展有关工作,将依法***限度地保护投资人的合法权益。相关工作进展情况,专项处置工作机构将适时予以通报。“e租宝”官网数据显示,截至12月3日,“e租宝”注册用户已达489.9万人,累计投资金额为729.53亿元。
安徽省公安厅官方微博消息称,为保护投资人合法权益,请携带投资协议复印件,转款凭证复印件,获利凭证复印件及本人身份证复印件,到居住地或受骗地派出所登记报案。
目前公安机关正全力侦查,***限度挽回投资人损失。警方提醒投资者配合公安机关工作,勿轻信传言,勿参与非法聚集活动。
e租宝究竟是家什么公司?
据办理银行工资流水公司调查,**集团旗下有超过20家子公司,子公司之间业务关系比较复杂,而且子公司高管存在大量“重叠”现象。
目前**集团业务主要分为三大板块,贸易、金融服务与高科技,其中金融服务板块有钰诚融资租赁、e租宝、**金融等公司,钰诚融资租赁又是e租宝项目的主要来源渠道。有消息称,**集团曾是安徽蚌埠市纳税大户,一年前把总部迁往北京。
e租宝投资理财客服曾解释说,e租宝与**钰诚融资租赁有限公司虽同属于**钰诚控股集团,但双方仅为合作关系,不存在关联交易。
e租宝成长速度惊人。2015年5月13日,e租宝累计成交总额突破50亿;截至今日累计成交总额已突破750亿,远远将老牌P2P平台人人贷、积木盒子、拍拍贷、有利网等甩在了身后,仅次于陆金所和**创投等。
此前,多位业内人士指出,e租宝作为以融资租赁债权交易为基础的互联网金融平台,尽管依靠很多大额借款项目取得疯狂增长,但其平台透明化程度较差,可能涉及平台自融、非法集资等。
比如e租宝发行的6款产品中,投资标的表述模糊,无法通过e租宝官网了解相关企业信息,e租宝官方客服表示,只有在投资人确认投资后,才能够通过合同了解投资标的中的企业具体信息,但多名e租宝产品投资者告诉**科技,大多数e租宝理财师都打着**电视台报道过的旗号,具体投资了什么项目,他们也说不清楚,合同里也没有相关细节。
一位P2P行业人士指出,e租宝的投资门槛低,其中包括很多老人,更重要的是,e租宝筹集了大量资金,但这些资金没有明确出口。
据**咨询统计,2015年10月份,共有309个借款公司在e租宝平台上发布借款标,借款标共计649个,平均每个借款公司2.1个借款标。
值得一提的是,**咨询发现,上述借款公司中有292家企业在借款之前发生过注册资本变更,占比达94.5%。且其注册资本变更,距发布***个借款标的时间平均为33天。
变更前,这些企业的注册资本平均为154万,变更后达2714万。
另据统计,有302家公司在借款之前发生过法定代表人变更,占比达97.7%。变更后,有32人在2家以上的借款公司中任法定代表人,即一人控制两到三个公司。
**咨询数据显示,南宁市**建筑材料有限公司和**南宁钧豪电子科技有限公司,在10月份通过e租宝平台均借款5000万元。
通过企业信息查询系统得知,这两家公司分别于9月2日和1日进行注册资本变更和法定代表人变更,南宁市**建筑材料有限公司注册资本从51万元变更为2050万元,**南宁钧豪电子科技有限公司注册资本从100万元变更为2100万元,法定代表人均变更为庄*强。
再比如,**南宁利高服饰有限公司和**南宁博豪电子科技有限公司,在10月通过e租宝平台分别借款5900万元和5000万元,同样,这两家公司在借款前的9月16日和9月1日做了注册资本和法定代表人变更,法定代表人均变更为欧*朝。
值得注意的是,今年5月,经缅甸第二特区(佤邦)政府批准,**集团通过其海外子公司,建设并运营了钰诚东南亚自由贸易区和东南亚联合银行,通过资本输出和投资建设推动当地经济发展。这是**集团在海外的***笔投资,但目前没有信息显示,和旗下的e租宝业务是否有所关联。
毫无疑问,e租宝的违法经营所牵涉具体事实,依然有待政府部门的调查和公布,此次互联网金融发展历史上遭遇的***风波,也对整个行业追求高速增长的从业者再次敲响了警钟。
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教你选到靠谱的P2P平台
今年以来,据不完全统计,平均每天跑路的平台达到3家之多!截至10月底,共成立平台3598家,其中1078家出问题,爆雷率高达三分之一,牵涉资金达150多亿。7月开始,P2P问题平台每月呈现下降趋势,从7月的109家出问题降低到10月的47家。但还未到12月,爆雷数量就开始反弹,出现疯狂倒闭潮。据不完全统计,11月公开的爆雷平台已达到61家,超10万人血本无归。
那么,这是不是意味着,P2P行业普通投资者碰不得呢?事实上,P2P本是互联网金融的一大创新模式,而新生的事物总会在发展的道路上遇到曲折。目前行业进入了新一轮洗牌期,随着监管措施的到来,P2P行业将会迎来更加健康的发展。“在中国做互联网金融平台一定要合法合规,严格遵循金融规律与风控原则,可持续经营最重要。”互联网金融千人会会长黄-震教授说道。
P2P投资者,尤其是新手,应该注意以下这些事情:
1、学习金融常识,巩固理财基础
在这次事件中,e租宝九成用户是对互联网金融没有概念的大爷大妈,说明了投资者投资的盲目性。虽然投资者不可能都成为金融领域专业人士,但必须掌握一定的理财常识,而不是盲目地跟风投资。
2、安全***、收益第二
很多人选择P2P理财正是因为其高收益的特点,然而不少P2P平台正是迎合着客户的胃口,打着高收益的幌子进行违法经营。投资者选择一个P2P平台,***从平台资质、平台背景、风控、收益范围、资金托管等因素下手,全面了解该平台的运营状况。投资者应该选择像投哪网这样有证券背景的平台,或者像融*易这样的具有深厚银行背景的平台,这种平台的资质都是其他平台无法比拟的。
3、重点考察该平台是否具备第三方资金托管
第三方资金托管可以从物理上隔离用户资金与平台资金,并且投资者能够很清晰地了解到自己投资的每一笔钱的去向。根据数据统计,P2P行业内绝大部分跑路的平台都是不具备第三方资金托管机制的,也就是说,这些平台无法避免自融、甚至是诈骗的嫌疑。业内第三方资金托管的平台有积木盒子、融*易等,投资者可以根据自己的投资喜好进行选择。
4、分散投资、调配资金
正所谓鸡蛋不能放在一个篮子里,P2P投资者切不可将自身财产重仓单一P2P平台,并且投资时候一定要看清平台项目的期限和提现规则等等,避免急需资金的时候手足无措的现象发生。
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